[巴哈马总检察长：正对FTX进行民事和刑事调查]11月28日消息，巴哈马总检察长表示，正在对FTX进行积极的民事和刑事调查。（DB NEWSWIRE）
据此前报道，巴哈马证券委员会表示，将继续评估局势和按照巴哈马最高法院颁布的指示采取措施，并将与其他监管当局合作，根据需要采取进一步的行动来保留FTX Digital Markets Ltd（FDM）的资产并维护FDM客户和债权人利益。此外，委员会将继续调查有关FTX流动性危机以及任何可能违反巴哈马法律的事实和情况。
美国检察官：如果巴哈马反对，一些SBF指控将被撤销:金色财经报道，根据5月29日提交给纽约南区美国地方法院的一份文件，如果巴哈马政府反对，美国检察官将撤销对前FTX首席执行官SBF的部分指控。[2023/5/31 11:49:19]
巴哈马证券委员会：将继续调查 FTX 流动性危机和任何可能违反巴哈马法律的情况:11月24日消息，巴哈马证券委员会（SCB）发布声明称解释此前控制 FTX 巴哈马子公司 FTX Digital Markets Ltd（FDM）资产的疑问，11 月 10 日，委员会确定 FDM 的客户和债权人需受《DARE 法案》保护，并暂停了 FDM 业务许可，随后向巴哈马最高法院提出了请愿书， 使 FDM 进入临时清算流程，鉴于数字资产的性质以及与黑客和攻击相关的风险，委员会确定清算 FDM 并不足以保护 FDM 的客户和债权人。11 月 12 日，委员会要求根据《DARE 法案》中巴哈马最高法院的额外命令，将 FDM 的所有数字资产转移到委员会控制的钱包中。
巴哈马证券委员会表示，将继续评估局势和按照巴哈马最高法院颁布的指示采取措施，并将与其他监管当局合作，根据需要采取进一步的行动来保留 FDM 的资产并维护 FDM 客户和债权人利益。此外，委员会将继续调查有关 FTX 流动性危机以及任何可能违反巴哈马法律的事实和情况。[2022/11/24 8:04:42]
分析 | Tether是否在巴哈马银行有18亿美元存款或需比对央行四季报数据:据公众号“假装在花街”，巴哈马央行发布的10月份财报中，“外汇交易”、“国内居民存款”、“M2”、”外汇储备”这几个指标无法反映非居民外币存款的变化。而在该行季报中有非居民外币存款这项统计。因此无法仅凭上述几个数据来判定Tether是否在巴哈马的银行有18亿美元存款。三季报里显示7月增加的非居民外币存款很快下降，至9月已回到之前的水平，推测可能tether又将这笔钱转走。目前无法断定tether发布的声明是伪造的，要等到巴哈马央行今年的四季报出来才能判断，理论上公布时点可能要等到2019年3月。[2018/12/26]
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