[网络犯罪分子创建区块链分析工具Antinalysis躲避追查]区块链分析公司Elliptic联合创始人Tom Robinson发文称，网络犯罪分子已经建立自己的区块链分析工具。区块链分析工具Antinalysis已经在暗网推出，允许检查比特币地址是否与犯罪活动有关。Antinalysis允许加密者测试其资金是否会被监管交易所认定为犯罪所得。
加密货币交易所利用区块链分析工具（如Elliptic提供的工具）检查客户存款是否与非法活动有关。通过追踪区块链的交易，这些工具可以识别资金是否来自与勒索软件或任何其他犯罪活动相关的钱包。因此，者有可能被认定为罪犯，并在他们汇款时向执法部门报告。“Antinalysis旨在帮助加密者避免这种情况，让他们预览区块链分析工具将如何处理他们的比特币钱包及其包含的资金。”
Antinalysis网站运行在Tor上，扫描每个比特币地址收费3美元；根据Robinson的说法，其“声称能够提供高度准确的结果。”它是由销售暗网市场Incognito Market开发者之一创建。（The Block）
美国、英国制裁俄罗斯网络犯罪团伙 Trickbot:金色财经报道，美国和英国周四对俄罗斯网络犯罪集团Trickbot的七名成员实施了联合制裁。尽管美国此前已对俄罗斯网络罪犯采取行动，但Trickbot制裁是英国首次实施此类制裁。英国政府周四发布的新闻稿称，Trickbot制裁是第一波新协调行动的一部分打击国际网络犯罪。
Trickbot 是一个臭名昭著的俄罗斯网络犯罪团伙，与俄罗斯情报部门关系密切。据美国财政部称，Trickbot 一直在协调其攻击以符合“俄罗斯国家目标”，包括对美国政府进行攻击。根据Chainalysis 的数据，Trickbot 至少赚取了 7.24 亿美元的加密货币，使其成为利润第二大的网络犯罪团伙，仅次于朝鲜的 Lazarus Group。[2023/2/10 11:58:10]
美国军方透露，朝鲜有多个加密货币相关网络犯罪部门:美国陆军公布的一份报告显示，朝鲜有多个专门从事加密货币和相关网络犯罪的部门，且在白俄罗斯，中国，印度，马来西亚，俄罗斯等国家/地区拥有6000多名黑客。这些分支的运作由Bureau 121监管，Bureau 121是这个隐士国家的网络战指导单位。（cointelegraph）[2020/8/19]
声音 | 联合国高级官员：加密货币使得打击网络犯罪等变得更加困难:据abc.net报道，联合国和犯罪问题办公室的网络犯罪和反部门负责人Neil Walsh称，加密货币所具有加密隐私属性，使全球打击网络犯罪、恐怖融资和的行动变得更加困难。[2019/8/29]
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