[韩国调查QRC银行加密货币投资欺诈]7月16日消息，正在调查从投资者那里收集数千亿韩元的QRC银行，称如果投资虚拟货币，它将支付高收益股息。首尔地方警察厅金融犯罪调查组称，包括已故40岁的QRC银行CEO在内的相关人员涉嫌违反《类似接收行为管理法》和欺诈等罪名。 认为，他们从2019年底开始，以高分红投资或加密货币交易等多项业务的名义，多次募集投资资金。（韩联社）
韩国正调查针对加密交易所Bittop欺诈指控:6月3日消息，韩国首尔宣布，已收到有关加密货币交易所“Bittop”欺诈指控，正在调查中。受害者称，Bittop从1000多名投资者处取了价值150亿韩元（约合1345.23万美元）的资金，并声称会保证高回报，然后改交易所停止提款而不提供任何投资回报，以此侵吞了顾客的资产。 受害者强调，这些人主要针对对加密货币不太了解的老人实施犯罪，通过“”的方式募集投资者。（韩联社）[2021/6/3 23:08:37]
韩国正在调查加密货币相关局Futurenet:金色财经报道，韩国正在调查950名投资者提起的一项投诉，这些投资者声称自己是加密货币相关庞氏局的受害者。据悉，Futurenet团队涉嫌从投资者那里窃取了近200亿韩元(1666万美元)，并通过加密货币进行了转移。这起投诉涉及160多名嫌疑人。表示，调查“仍处于早期阶段”，因此目前还不清楚有关该组织结构或相关加密货币的进一步细节。截至发稿时，还没有人被逮捕。[2020/7/1]
韩国警察当局就CoinOne合约交易服务进行刑事调查 :据韩国媒体京畿新闻的报道，韩国警察当局怀疑韩国第三大加密货币交易所CoinOne给用户提供的合约交易存在违法性，正在对CoinOne的CEO Myunghun Cha等2个嫌疑人进行有关调查。而CoinOne的负责人以“我们给用户提供合约交易服务之前已咨询过法务公司该服务的合法性，我们确认合约交易服务的提供没有违法。部分国外交易平台还对用户收取利息，但CoinOne考虑到违法性问题从未从用户收取任何利息”为由全面否认韩国警察当局的质疑。[2018/4/3]
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